Plataforma de afectados FINIKO
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No creemos que FINIKO sea una estafa piramidal, sino una empresa que ha cometido un delito de apropiación indebida y blanqueo de capitales (lavado de activos); pues en el momento en que sus operaciones de trading y préstamos comenzaron a tener pérdidas, se apropiaron de las cantidades que tenían depositadas los inversores.
Como acciones a realizar, vamos a instar órdenes de busca y captura internacional para los principales dirigentes de la empresa e iniciar acciones para recuperar el capital disperso por varios “paraísos fiscales”. Una gran ventaja de nuestro despacho es que cuenta con un legal assistant que habla ruso como lengua nativa; así como, por supuesto, tenemos traductores de ingles y francés. También contamos con peritos especializados en el rastreo informático de criptoactivos y análisis de contabilidad.
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Estafas con Criptomonedas
Las monedas digitales como Bitcoin, Ethereum, Tether, entre otras, están por todo internet. Su creciente valor promete grandes ganancias para los inversores (es decir, si invierten antes de que los precios se desplomen). Y las “fortunas” para hacerse mediante la minería de criptomonedas tienen ecos en la fiebre del oro de la década de 1850. Al menos, eso es lo que muchos te harán creer, incluida una larga lista de estafadores.
El riesgo de ser víctima de fraude hoy en día es muy alto. Este es el nuevo “Salvaje Oeste cripto”; un mundo sin ley y no regulado donde los malos a menudo tienen la ventaja. Sin embargo, las reglas comunes para la prevención del fraude también se aplican aquí.
¿A qué se debe el aumento de las estafas con criptomonedas?
- Existen pocas o ninguna regulación que rija el mercado de criptomonedas para los inversores, en comparación con el mercado de valores tradicional.
- El enorme interés de los medios hace que sea un gancho frecuente utilizado por criminales para lanzar campañas de phishing y estafas en general.
- Los altos precios de las criptomonedas atraen a consumidores que sueñan con enriquecerse rápidamente.
- Las redes sociales ayudan a amplificar los rumores, reales o ficticios.
Estafas más comunes
Si tienes dinero virtual almacenado en un Exchange de criptomonedas, puede que esté en riesgo de los ciberdelincuentes. En numerosas ocasiones, los estafadores han logrado sustraer fondos de estos Exchange, a veces robando cientos de millones. Sin embargo, por lo general, las compañías afectadas prometen recompensar a sus clientes inocentes. Desafortunadamente, no hay tales garantías para las víctimas del fraude en torno a las cripto. Caes en una estafa y puedes permanecer sin dinero por mucho tiempo.
Es importante comprender cómo se llevan adelante algunos de estos engaños, por lo que compartimos los esquemas más comunes:
Esquemas Ponzi:
Las víctimas son engañadas para que inviertan en un proyecto inexistente o en un “esquema para hacerse rico rápidamente” que, de hecho, no hace nada más que llenar el bolsillo del estafador. La criptomoneda es ideal para esto, ya que los estafadores siempre están inventando tecnología nueva y no especificada de “vanguardia” para atraer inversores y generar mayores ganancias virtuales. Falsificar los datos es fácil cuando, de todos modos, el dinero es virtual.
Pump and dump:
Los estafadores alientan a los inversores a comprar criptoactivos en proyectos de criptomonedas poco conocidas, basándose en información falsa. El precio de los activos aumenta subsecuentemente y el estafador vende sus propias acciones, obteniendo una buena ganancia y dejando a la víctima con acciones sin valor.
Falsos respaldos de celebridades:
Consiste en secuestrar cuentas de redes sociales de celebridades o en crear cuentas falsas, alentando a los seguidores a invertir en esquemas falsos como los anteriores.
Falsos exchanges:
Los ciberdelincuentes falsifican aplicaciones de criptomonedas legítimas y las suben a las tiendas de aplicaciones. Si instalas una, podría robar tus datos personales y financieros, o implantar malware en tu dispositivo. Otros pueden engañar a los usuarios para que paguen por servicios inexistentes, o intentar robar los inicios de sesión de su billetera de criptomonedas.
Aplicaciones falsas:
Los timadores envían correos electrónicos o publican mensajes en las redes sociales prometiendo acceso a dinero virtual almacenado en un Exchange de criptomonedas. El único inconveniente es que el usuario generalmente debe pagar una pequeña tarifa primero. Nunca existe el exchange y el importe abonado se pierde.
Comunicados de prensa falsos:
Los comunicados de prensa falsos en los que se basaron estas historias formaban parte de esquemas de pump-and-dump diseñados para hacer aumentar el valor de los criptoactivos que tienen los estafadores en esas criptomonedas haciendo que repliquen información falsa.
Phishing/suplantación de identidad:
Es una de las formas de engaño más populares. Los correos electrónicos, los mensajes de texto y los mensajes en redes sociales se falsifican con la intención de que parezca que fueron enviados desde una fuente legítima y confiable. Siempre tratarán de transmitir sensación de urgencia para que el usuario actúe rápido y sin pensar.
¿Cómo evitar ser víctima?
- Nunca proporciones datos personales a una entidad que se contacte contigo sin que lo hayas solicitado, ya sea por correo electrónico, mensaje de texto, redes sociales, etc. Incluso puede parecer que es un amigo, pero en realidad podría ser un ciberdelincuente que ha secuestrado su correo electrónico o su cuenta en una red social. Si sospecha que esto puede estar pasando, comuníquese por un medio alternativo para verificar la legitimidad del contacto.
- Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente no lo es. Trata cualquier esquema de inversión con desconfianza.
- Activa la autenticación en dos pasos (2FA) en todas las cuentas de criptomonedas que tengas.
- Descarta cualquier “oportunidad” de inversión que requiera un pago por adelantado.
- Nunca descargues aplicaciones de tiendas no oficiales.
