Boletín 2
Azssys: abogados Teléfono de atención permanente: (+34) 605 844 261 BOLETIN DEL VIERNES , 20 DE JUnIO DE 2025
CASO ARBISTAR- PIEZA BLANQUEO DE CAPITALES
En el día de hoy han comparecido ante la Audiencia Nacional varios de los
principales investigados en la pieza separada de Blanqueo de Capitales del caso
Arbistar. Santiago Fuentes Jover ha respondido únicamente las preguntas de letrado, mientras que Alex Castro Iván Grima Diego Felipe Fernández Nojarova Y Lexter Zarabozo se han acogido su derecho no declarar. Por su parte Jennifer López González, trabajadora de VENUS CAPITAL TRADE S.L, ha negado cualquier vínculo con Arbistar, sin aportar prueba de descargo
El próximo lunes 23 de junio continúan las declaraciones devarios
familiares de los principales acusados , investigados por su presunta condición de testaferros elentramado Arbistar 2.0 SL Estas diligencias resultan fundamentales para esclarecer paradero de los fondos defraudados Y participación de terceros en su ocultación.
Aránguez Abogados, única acusación popular personada en esta pieza del procedimiento, reafirma su compromiso con la defensa de las víctimas. Esta fase de la causa demuestra que la justicia avanza no solo contra quienes diseñaron Y ejecutaron la estafa sino también frente quienes colaboraron en el blanqueo del dinero expoliado. Seguimos trabajando para que todos los responsables rindan cuentas Y se repare el daño causado
PRONTO TENDREMOS UNA SENTENCIA CONDENATORIA POR ESTAFA, ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y FALSEDAD DOCUMENTAL. DESPUÉS
ABRIREMOS UN NUEVO JUICIO POR BLANQUEO DE CAPITALES
Boletín 1
RÁNGUS} abogados
Telefono de atencion permanente: (+34) 605 844 261
BOLETIN DEL LUNES, 23 DE JUNIO DE 2025
PIEZA SEPARADA-CASO ARBISTAR
En el día de hoy han declarado ante la Audiencia Nacional los familiares de varios de
los principales acusados en el caso Arbistar, investigados por su presunta participación como testaferros en el entramado de blanqueo de capitales. Todos ellos han respondido
únicamente las preguntas de sus letrados, limitándose negar cualquier implicación conocimiento de los hechos, sin aportar documentación acreditativa de descargo.
Ana García Extremera (madre de Iván Grima) ha declarado no saber que es un bitcoin ni conocer Arbistar. Según los informes, figuraba con una inversión inicial de 1,19 BTC saldo final de 147,88 BTC Ivone Fuentes (hija de Santiago Fuentes) ha negado haber tenido billeteras perfiles en la plataforma pesar de que aparece como titular del usuario “master3″ con saldo inicial de 0 BTC y final de 523,79 BTC. Nasci María Álvarez, (expareja
del principal acusado) ha afirmado no tener conocimientos ni vinculación alguna, aunque figura con un saldo inicial de 6,66 BTC final de 9,39 BTC. Su hijo Edgar Álvarez también ha
negado cualquier relación si bien los informes lo vinculan la cuenta master4” con un
saldo inicial de 1,21 BTC y final de 32,59 BTC
A pesar de sus manifestaciones exculpatorias, los datos obrantes en la causa reflejan
indicios objetivos de participación en la ocultación de fondos procedentes de Arbistar. La
investigación demuestra que no solo deben responder los creadores de la estafa, sino también quienes colaboraron activamente en la opacidad dispersión del capital
defraudado.
DESDE ARÁNGUEZ ABOGADOS, ÚNICA ACUSACIÓN POPULAR PERSONADA EN ESTA PIEZA SEPARADA DE BLANQUEO, REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LA DEFENSA DE LAS VICTIMAS.
