Plataforma de afectados contra BCoin Market
El Juzgado ha comenzado a remitirnos la causa, que consta aproximadamente de 18 tomos de documentación, reflejo del elevado volumen de actuaciones policiales e informes técnicos practicados durante la investigación. De una primera revisión de los informes de la Policía Judicial -entre ellos el Atestado nº 232/2023- se desprenden ya indicios claros de una operativa fraudulenta estructurada, basada en la captación de inversores mediante promesas de alta rentabilidad y bajo riesgo, propia de esquemas piramidales. Los investigadores describen la evolución del fraude a través de las plataformas Bcoin Market y Koolonia, así como la creación de un token propio (“Kool Token”) y una supuesta plataforma de intercambio sin actividad real. Asimismo, se han identificado direcciones de Bitcoin utilizadas para captar fondos, que habrían llegado a recibir cantidades muy relevantes, destacando aproximadamente 323,94 BTC en una dirección principal y 125,10 BTC en otra vinculada, siendo posteriormente redistribuidos y movidos a múltiples billeteras para dificultar su trazabilidad.
Por otro lado, los informes policiales también analizan la operativa bancaria vinculada al entramado, detectando cuentas que habrían registrado movimientos superiores a 2,4 millones de euros, con importantes entradas de fondos procedentes de distintas sociedades relacionadas (como BusinessCoin OÜ, Deyf Technologies OÜ o Mediatech Finance OÜ), y una posterior salida masiva de capital mediante transferencias, retiradas y pagos, lo que evidencia un sistema de circulación y dispersión de fondos. En la actualidad, el procedimiento se encuentra en fase activa, habiéndose comenzado a tramitar las declaraciones de los investigados.
Les iremos informando de los avances por el canal de whatsapp de información.
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info@aranguez.com o el teléfono (+34) 605 844 26
¿Cómo inscribirse?
Tiene a su disposición 3 formas de adherirse a la denuncia colectiva contra BCoin Market (transferencia bancaria, pago a través de Paypal y mediante pago con criptomonedas):
1.- Mediante Transferencia Bancaria.
Para inscribirse en nuestra plataforma por este método, debe enviarnos al correo info@aranguez.com (escriba en el asunto BCoin + Nombre del denunciante) la siguiente documentación:
1. Hoja de Encargo (descárguela en este enlace).
2. Documento de identidad (cédula nacional, DNI, NIE o Pasaporte).
3. Pantallazos del estado de su contribución en el momento del cierre de la plataforma. (Si no dispone de capturas de pantalla puede rellenar la siguiente Declaración Jurada).
4. Justificante de transferencia de nuestros honorarios (200,00€). Los honorarios se abonarán por cada una de las cuentas que tenga. En el concepto de la transferencia escriba BCoin + Nombre del denunciante.
5. Especificar que cantidad le adeuda en estos momentos Bcoin Market y sus marcas vinculadas.
2.- Mediante Paypal.
Para inscribirse en nuestra plataforma por este método, debe enviarnos al correo info@aranguez.com (escriba en el asunto BCoin + Nombre del denunciante) la siguiente documentación:
1. Hoja de Encargo (descárguela en este enlace).
2. Documento de identidad (cédula nacional, DNI, NIE o Pasaporte).
3. Pantallazos del estado de su contribución en el momento del cierre de la plataforma. (Si no dispone de capturas de pantalla puede rellenar la siguiente Declaración Jurada).
4. Justificante de transferencia de nuestros honorarios (200,00€) para personas que se adhieran individualmente, a nuestro Paypal: info@docrim.com. Los honorarios se abonarán por cada una de las cuentas que tenga. En el concepto del pago escriba BCoin + Nombre del denunciante.
5. Especificar que cantidad le adeuda en estos momentos BCoin Market y sus marcas vinculadas.
3.- Mediante el pago con criptomonedas.
Próximamente disponible.