Caso FX Winning
- Atlantico Hoy
La Audiencia cita a dos nuevos investigados por facilitar el entramado financiero de FX Winning
La Audiencia Nacional ha citado a dos nuevas personas investigadas en el marco del procedimiento penal abierto contra FX Winning Limited, la plataforma acusada de orquestar una de las mayores estafas financieras con criptodivisas detectadas en España. Se trata de José Enrique N. R. y Nicolás N. R., padre e hijo, quienes deberán comparecer el próximo 11 de septiembre de 2025, a las 12.30 y 13.00 horas respectivamente, ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6.
Según consta en la providencia dictada por el juez instructor, ambos habrían participado activamente en la estructura financiera de la red, facilitando el funcionamiento del sistema mediante la utilización de sociedades interpuestas empleadas para canalizar fondos y otorgar apariencia de solvencia al entramado fraudulento.
- 06/08/2025
- El Pais
La Guardia Civil desarticula una organización que estafó 460 millones a 5.000 personas en 30 países mediante criptodivisas
Las fuerzas de seguridad han detenido a cinco miembros de la organización criminal. Solo en España se han detectado unas 500 víctimas
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas en agosto de 2023, dirigida por el bufete Aránguez Abogados. Esta organización señalaba a FX Winning Limited como eje principal de la estafa, pero con ramificaciones en España, Estados Unidos, Estonia, Reino Unido, México, Brasil y Argentina, entre otros países, según sostiene el atestado emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al cual ha tenido acceso este diario.
- 30/06/2025
- Muy Interesante
Criptoestafas
Carlos Aránguez, presidente de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas.
- 13/09/2023
- Atlantico Hoy
Las claves sobre la estafa piramidal de David Merino: 3.000 millones de dólares y un algoritmo falso
“Merino y sus principales colaboradores tienen una larga trayectoria en estafas de esquema Ponzi, alquilando mansiones en Dubai y realizando compras millonarias en la Joyería Tiffany de Nueva York”, asegura Aránguez, abogado de 4.000 afectados.
- 05/09/2023
- Atlantico Hoy
Un empresario canario es acusado de estafar a 4.000 personas a través de FX Winning
Aránguez Abogados denuncia a esta plataforma financiera y al empresario por fraude con criptomonedas y blanqueo de capitales · El caso ha saltado a nivel internacional .
- 02/09/2023
- Confilegal
La plataforma de víctimas por la presunta criptoestafa de FX Winning en España alcanza las 2.000 personas
“Nuestro objetivo es recuperar los fondos de las personas suscritas a la plataforma”, afirma Carlos Aránguez, abogado y exfiscal. “Esperamos que se llegue a un acuerdo para que las indemnicen y evitar un procedimiento legal
- 07/08/2023
- Cambio
FxWinning: así estafaron a miles de personas en todo el mundo. Acá le contamos para que no caiga
En España, el abogado Carlos Aránguez Sánchez lidera la batalla legal, buscando una sentencia severa para el presunto cerebro detrás de la compañía, David Merino.
- 09/08/2023
- News Nation World
The hoax that shook the world of cryptocurrencies
Faced with this wave of fraud, affected people and authorities in various countries have initiated legal action in search of justice. In Spain, lawyer Carlos Aranguez Sanchez is leading the case, seeking a prison sentence of nearly 30 years for David Merino, the company’s alleged creator. The company announced a refund process through a web tool, but many investors are justifiably skeptical about the prospect of recouping their losses.
- 08/08/2023
- Publimetro
Víctimas de criptofraudes claman ayuda, pero autoridades ni siquiera escuchan
El exceso de confianza, el desconocimiento y la tentación de hacer dinero fácil son las tres causas principales que alimentan a los criptofraudes, cuyas redes ya dejaron una estela de miles de afectados en Estados Unidos, Europa, América Latina y, desafortunadamente, también en México.
- 26/07/2023
- Publimetro
¡Hay esperanza! Víctimas de criptofraudes pueden recuperar su dinero: abogados
Aránguez Abogados confirmó a Publimetro que hay una sólida esperanza de recuperar el dinero depositado en dichas plataformas y hasta solicitar una indemnización.
- 26/07/2023
- Publimetro
Espejismo de ganancias, la atractiva fachada tras los criptofraudes millonarios
De acuerdo con los abogados y las páginas especializadas en criptomonedas, las decenas de mexicanos que cayeron en las criptoestafas y los miles de casos registrados en España, Argentina, Colombia, Francia e Italia, tienen un hilo conductor: reportes y operaciones fantasma, que solo sucedieron en la imaginación colectiva.
- 26/07/2023
- Publimetro
Venden ilusión de ser millonarios, los criptofraudes quiebran a mexicanos
El despacho español especializado en criptofraudes y derecho digital Aránguez Abogados, que lleva la denuncia colectiva contra FxWinning, confirmó a Publimetro que, además de España, la plataforma extendió sus redes en México, Colombia, Francia e Italia.
- 26/07/2023
